Inicia recobro de más de $9 millones en contribuciones evadidas por esquema de fraude 

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Ángel Pantoja Rodríguez, informó el inicio del proceso administrativo para el recobro de contribuciones no pagadas por los acusados en el esquema de fraude de más $9 millones de dólares, el cual fue denunciado el pasado 29 de octubre de 2025, luego de una investigación entre el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Fiscalía Federal y la agencia pública.

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“Como parte de las acciones que adelantamos, el Departamento estaría tomando a raíz del caso el Área de Rentas Internas. Ha comenzado el proceso de tasación y cobro de contribuciones que estas personas evadieron. Estas deudas contributivas ascienden a sobre $9,360,242, aproximadamente y comprenden distintos tipos, incluyendo contribución sobre ingresos, retenciones patronales y del Impuesto sobre Ventas y Uso. Incluso, hemos identificado otros incumplimientos, tales como ingresos no reportados y falta de radicación de planillas”, detalló Pantoja Rodríguez en declaraciones escritas.

Los procesos administrativos de recobro incluyen notificaciones a los implicados y la tasación de deudas para determinar la responsabilidad contributiva de los individuos, y las corporaciones acusadas.

Pantoja Rodríguez dijo que, para asegurar el cobro de la deficiencia contributiva, se inició el procedimiento administrativo de la tasación de contribución en peligro con el propósito de evitar que los contribuyentes notificados dispongan de sus activos.

“No obstante, reitero que a todo contribuyente le cobijan unos derechos, según la Carta de Derechos del Contribuyente, y que se les garantice el debido proceso de ley”, sostuvo.

Conforme a lo dispuesto en las secciones 6010.02 y 6010.03 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, los imputados tienen la opción de solicitar una reconsideración y vista administrativa de las deudas notificadas ante la Oficina de Apelaciones Administrativas de Hacienda y detener la gestión de cobro mediante fianza.

El funcionario recalcó que, el pasado 14 de noviembre, la entidad pública también notificó avisos de suspensión de licencias de bebidas alcohólicas a los dueños de establecimientos implicados en el Indictment Criminal No. 25-434, mediante el cual se radicaron 138 cargos contra 26 personas y corporaciones, por conspiración para cometer fraude electrónico y soborno, y defraudar al DH por más de $3.5 millones de dólares.